杭州交通信息网沈阳出发北京三日游:关于反洗钱之《可疑制服交易报告表》
来源：百度文库 编辑：杭州交通信息网 时间：2024/04/30 01:59:37
1、关与反洗钱中在金融机构发现可疑支付交易的应填制的《可疑支付交易报告表》现在所用的程序版本是多少？
2、在人民银行对商业银行进行现场检查时，要出示什么证件？
3、金融机构对大额、可疑资金交易进行审查、分析，发现涉嫌犯罪的应当即使向那里报告？
2、在人民银行对商业银行进行现场检查时，要出示什么证件？
3、金融机构对大额、可疑资金交易进行审查、分析，发现涉嫌犯罪的应当即使向那里报告？
1.那个程序回去单位看看才知道.
2.工作证和介绍信应该就行了..不过没见过有人来检查..
3.发现涉嫌犯罪的,应于发现之日起三个工作日内报当地公安部门,外汇交易并报送外汇局分支局